Alta mafia: D'Alessiogate y Calabria

Abstract

Calabria es el territorio ancestral de una mafia autóctona: la 'Ndrangheta. De ahí, esa organización criminal se refractó hacia el mundo. Esa región del "mezzogiorno" italiano hoy es el "espacio ecológico" nece­sario que legitima la organización y le permite llevar adelante negocios de intercambio en los mercados globales. Calabria es una suerte de territorio liberado, a disposición del mercado global mafioso y también un lugar adonde ir a aprender nuevas formas de hacer nego­cios. Algunos de ellos están vinculados con el narcotráfico y otras con operaciones (i)legales que triangulan Europa, Áfricay América Latina. La 'Ndrangheta ha establecido alianzas con distintos cárteles latinoamericanos, sobre todo colombianos y mexicanos. En este entramado entra también la Argentina, de la mano de Marcelo D'Alessio, quien apareció en la escena pública a partir de las investigaciones del juez Ramos Padilla. Con esas pesquisas judiciales empezó a configurarse un mapa de mecanismos legales e ilegales de una organización criminal: "D'Alessiogate" o "grupo Buenos Aires". En mayo del 2020, desde el Juzgado Federal de Dolores, presidido por el juez Ramos Padilla, se dio a conocer un pedido de indagatoria, caratulado "D'Alessio, Marcelo Se­bastián y otros s/ Asociación ilícita y otros". Este trabajo lee en clave 'ndranghetista (criminal y política) la resolución FMP88/2019. Se ocupa de poner en foco tres operaciones de ingeniería financiera que llevó acabo el grupo Buenos Aires: una estructura criminal intermedia implicada en maniobras financieras transnacionales con el objetivo de colocar fondos de origen ilícito en cuentas offshore, muy probablemente con una finalidad política.

Calabria is the ancestral territory of an indigenous mafia: the 'Ndrangheta. From there, this criminal organization expanded its reach globally. This region of southern Italy is now the necessary "ecological space" that legitimizes the organization and allows it to conduct trade in global markets. Calabria is a kind of liberated territory, at the disposal of the global mafia market, and also a place to learn new ways of doing business. Some of these are linked to drug trafficking, and others to (il)legal operations that triangulate Europe, Africa, and Latin America. The 'Ndrangheta has established alliances with various Latin American cartels, especially Colombian and Mexican ones. Argentina also enters this network, through Marcelo D'Alessio, who came to public attention following the investigations of Judge Ramos Padilla. These judicial investigations began to reveal a map of the legal and illegal mechanisms of a criminal organization: "D'Alessiogate" or the "Buenos Aires Group." In May 2020, the Federal Court of Dolores, presided over by Judge Ramos Padilla, issued a request for questioning, titled "D'Alessio, Marcelo Sebastián and others s/ Illicit Association and others." This work interprets Resolution FMP88/2019 through an 'Ndrangheta lens (criminal and political). It focuses on three financial engineering operations carried out by the Buenos Aires Group: an intermediate criminal structure involved in transnational financial maneuvers aimed at placing illicit funds in offshore accounts, most likely for political purposes.

A Calábria é o território ancestral de uma máfia indígena: a 'Ndrangheta. De lá, essa organização criminosa expandiu seu alcance globalmente. Essa região do sul da Itália é agora o "espaço ecológico" necessário que legitima a organização e lhe permite operar nos mercados globais. A Calábria é uma espécie de território liberado, à disposição do mercado mafioso global, e também um lugar para aprender novas formas de fazer negócios. Algumas delas estão ligadas ao narcotráfico, e outras a operações (i)legais que triangulam a Europa, a África e a América Latina. A 'Ndrangheta estabeleceu alianças com vários cartéis latino-americanos, especialmente os colombianos e mexicanos. A Argentina também entra nessa rede, por meio de Marcelo D'Alessio, que ganhou notoriedade após as investigações do juiz Ramos Padilla. Essas investigações judiciais começaram a revelar um mapa dos mecanismos legais e ilegais de uma organização criminosa: o "D'Alessiogate" ou o "Grupo de Buenos Aires". Em maio de 2020, o Tribunal Federal de Dolores, presidido pelo Juiz Ramos Padilla, emitiu um pedido de interrogatório intitulado "D'Alessio, Marcelo Sebastián e outros s/ Associação Ilícita e outros". Este trabalho interpreta a Resolução FMP88/2019 sob a ótica da 'Ndrangheta (criminal e política). O foco recai em três operações de engenharia financeira realizadas pelo Grupo Buenos Aires: uma estrutura criminosa intermediária envolvida em manobras financeiras transnacionais destinadas a depositar fundos ilícitos em contas offshore, provavelmente para fins políticos.